Loiola XXI

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Vaticano: informe de control financiero.

 

Conferencia de Prensa para la presentación del Informe Anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF)- Año V, 2016

Esta mañana, a las 11,00 en la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la presentación del Informe  Anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF) sobre la actividad de información financiera y de supervisión, tanto en ámbito cautelar, como en la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, Año V, 2016.
Intervienen: – René Brülhart , Presidente de la AIF
-Tommaso Di Ruzza , Director de  la AIF.
Sigue el Comunicado de Prensa sobre el Informe Anual 2016 de la AIF.
Comunicado de prensa AIF | Informe Anual 2016 | Promover la cooperación internacional y el fortalecimiento del marco regulatorio. La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y  del Estado de la Ciudad del Vaticano ha  presentado el Informe Anual 2016. El informe  examina las actividades y las estadísticas  de la AIF durante el 2016. Entre los principales logros de 2016 se encuentran la promoción significativa de la cooperación internacional de la autoridad competente del Vaticano con sus homólogas extranjeras en la lucha contra las actividades financieras ilegales y la consolidación del sistema de notificación de actividades sospechosas y del marco regulatorio. “La cooperación internacional es un requisito previo para la lucha contra los delitos financieros y el Vaticano está plenamente comprometido en este frente.”, ha afirmado René Brülhart, Presidente de la AIF. “En 2016, la AIF ha registrado un aumento significativo de la cooperación bilateral con las autoridades competentes de otras jurisdicciones y seguirá siendo un partner activo para combatir las actividades financieras ilegales a nivel mundial.” “El número de notificaciones de actividades sospechosas (SAS) por  parte de los diferentes sujetos que las han señalado ha disminuido en comparación con 2015 (eran 207 en 2016 y 544 en 2015). Pero, de todas formas,  el número de SAS ha sido más numeroso que en años anteriores e indica una creciente y efectiva aplicación de los procedimientos de notificación por parte de las  entidades vigiladas.”, ha afirmado Tommaso di Ruzza, Director de la AIF. “En paralelo, las SAS muestran una mejora en términos de calidad con una repercusión positiva en los informes remitidos por la AIF al Promotor de Justicia del Vaticano, que se han traducido en procesos penales,  y en  la cooperación internacional con UIF extranjeras, que ha tenido un notable desarrollo” . En 2016 se remitieron  22 informes que dieron como resultado  posteriores  investigaciones por parte de la Autoridad judicial del Vaticano. El número de casos de cooperación bilateral entre la AIF y las UIF extranjeras ha pasado de 81 en 2013,  a 113 en 2014, a 380 en 2015, y a 837 en 2016. Además, el período de transición para implementar los requisitos establecidos por un marco regulador prudencial  ha expirado en 2016, y el sistema interno – basado en el título III de la Ley n. XVIII, de fecha 8 de octubre de 2013 y  el Reglamento AIF sobre “La supervisión prudencial de las entidades que realicen actividades financieras con carácter profesional” n. 1, de fecha 13 de enero de 2015 – se ha reforzado aún más con la promulgación de nuevas circulares  en materia de  principios contables y de las  obligaciones de notificación estadística. Acerca de la AIF
La Autoridad de Información Financiera es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la supervisión y la inteligencia financiera en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como de supervisión cautelar. Instituida por el Papa Benedicto  XVI con la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio de 30 de diciembre de 2010, la AIF lleva a cabo sus actividades institucionales sobre la base del nuevo Estatuto  promulgado  por el Papa  Francisco con la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio de 15 de noviembre de 2013 y de la ley no. XVIII fechada el  8 de octubre de 2013. En 2016, la AIF ha firmado memorandos de entendimiento con las Autoridades de Supervisión y Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Austria, Brasil, Canadá, Italia, Panamá, Polonia y Rusia. En años anteriores, la AIF ya había firmado memorandos de entendimiento con  las autoridades de Albania, Australia, Bélgica, Cuba, Chipre, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Rumania, San Marino, Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
La AIF es un miembro del “Grupo Egmont” desde 2013.


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Experto Onu denuncia falta de solidaridad con Grecia.

Experto de la ONU denuncia la falta de solidaridad internacional con la crisis de deuda de Grecia

La crisis financiera y las medidas de auteridad han provocado movilizaciones en Grecia. Foto de archivo: IRIN/Kristy Siegfried

03 de julio, 2015 — Al primer ministro griego, Alexis Tsipras, no le queda otra opción que celebrar un referéndum este fin de semana, aseguró un experto en derechos humanos de Naciones Unidas.

Alfred de Zayas, relator especial sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, aseguró en una entrevista con Radio ONU en Ginebra que las reformas exigidas por los acreedores no ayudarán al país a resolver su crisis de deuda.

Para el experto está muy claro quién no tiene la razón en la crisis de la deuda griega: el “gran capital” y las instituciones que no rinden cuentas, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).

Sus exigencias a Grecia en los últimos cinco años han sido desastrosas, dijo de Zayas, y apuntó que es hora de que se den cuenta de que las medidas de austeridad no funcionan. También criticó la falta de solidaridad internacional con la situación que vive el país.

Por eso, la única opción del primer ministro Alexis Tsipras es preguntarle al pueblo cuál es el siguiente paso.

“No creo que Tsipras tenga muchas opciones. Mientras nosotros podemos gastarnos miles de millones de dólares en guerras aquí y allí y podemos gastar miles de millones en construir barcos de guerra y misiles y armas nucleares, etc., a la hora de ayudar a una nación, una nación amiga, un miembro de la Unión Europea, uno pensaría que los principios de los derechos humanos y solidaridad dentro de la Unión Europea llevarían a ayudar a ese país en problemas”.

Actualmente el desempleo en Grecia alcanza el 60 por ciento y el Producto Interno Bruto se ha reducido una cuarta parte.

Para de Zayas, las negociaciones entre el gobierno griego y sus acreedores son una manera de provocar la caída del primer ministro Alexis Tsipras.

Independientemente de cuál sea el resultado del plebiscito del domingo, el experto de la ONU asegura que la mayoría de los griegos no quieren salirse del euro.


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Africa: bajan los precios de las materias primas.

africa
                                Bajan los precios de las materias primas frenando el crecimiento

Un nuevo informe del Banco Mundial advierte de que la caída de los precios de las materias primas supondrán un freno para el crecimiento económico en África, que será en el 2015 de un 4 por ciento, medio punto menos que el año pasado.

El aumento del PBI previsto para este año es inferior al promedio del 4,4 por ciento de los últimos 20 años.


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El misterio fiscal de Luxemburgo a discusión.

Tres razones por las que #LuxLeaks es la noticia económica del año

61593914Xavier Casanovas. La semana pasada el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio un bombazo informativo conocido como#LuxLeaks en el que se destapaban los acuerdos firmados por 340 empresas internacionales con el gobierno de Luxemburgo para recibir ventajas fiscales en ese país. En concreto se trata de un trabajo de ingeniería fiscal diseñado por la consultora PriceWaterhouseCoopers, en la época en que Jean-Claude Juncker, recién estrenado presidente de la Comisión Europea, era primer ministro de ese país. La famosa consultora se dedicó a vender ‘la fórmula’ que explicaba a las empresas qué debían hacer para ahorrar el máximo posible en impuestos. Gracias a esto las 340 empresas, con nombres y apellidos bien conocidos por todos: Pepsi, IKEA, Deutsche Bank…  han conseguido pagar de promedio un 2% en impuestos sobre sus beneficios, cuando el tipo nominal (lo que se espera que deberían pagar) en Luxemburgo es del 28%.

Resulta que Luxemburgo es el segundo país del mundo en inversión extranjera directa, después de EEUU, cuando su población es de tan solo 500.000 habitantes. ¿Verdad que hay algo aquí que no cuadra?

Pues aquí van las tres razones por las cuales esta noticia podría considerarse la noticia económica más importante del año:

1.- Porque destapa una vez más y de forma flagrante el egoísmo de las grandes empresas y corporaciones multinacionales, y la gran insolidaridad que se esconde detrás de un sistema fiscal global que sostiene y permite este egoísmo.

Aunque las grandes empresas hayan aumentado un 32% sus beneficios respecto a las PYMES en España su contribución ha pasado del 33% del total del pastel de sociedades en 2007 a tan solo el 24% en 2012[1]. Una noticia como esta nos da argumentos para continuar rompiendo el mantra que la  ‘crisis la pagamos todos por igual’. Romper el mito es liberador, y nos empodera como ciudadanos.

2.- Porque si ahora, que estamos en momento de debate y aprobación de presupuestos, se nos dice que no se puede invertir más en políticas públicas porque las ‘arcas están vacías’, debemos recordarles por activa y por pasiva, que lo están por falta de voluntad política. Los recortes serían evitables si recaudáramos todo lo que se escapa o se nos esconde. Archiconocido es el dato de los 80.000 millones de euros de fraude estimado en España.

A pesar de ello, la reforma fiscal que el Gobierno impulsa se ha olvidado completamente de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Ya no digamos de la progresividad: el mismo ministro anuncia que va a recaudar 9.000 millones de euros menos que en años anteriores. Que no volvamos a escuchar que no hay recursos. Lo que hay es el interés de unos pocos contra la necesidad de muchos. Y seguirán pagando los de siempre.

3.- Porque nos demuestra que poco podemos esperar de Jean Claude Juncker, un presidente de la Comisión Europea que permitió y promovió este tipo de prácticas en su país. Legales pero claramente inmorales. Así pues, propuestas tan importantes para la armonización fiscal a nivel europeo como las de la Base Imponible Común Consolidada para el impuesto de Sociedades (BICCIS), o la publicación de los informes de actuación país por país de las empresas me temo que pueden quedar en el cajón del olvido.

Lo sabemos, hablar de impuestos es difícil, y si has llegado a leer hasta aquí es porque el tema probablemente ya te interesaba previamente.  Este fin de semana en la reunión del G20 en Australia se espera aprobar el proyecto BEPS de la OCDE para la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Pero no es nada comparado con lo que significaría un clamor global generalizado, un boicot real al consumo de estas grandes empresas.

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[1] Todos estos datos, y muchos más se pueden encontrar en el reciente informe de Oxfam IntermonTanto tienes, ¿tanto pagas?