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Vaticano: condenados dos exdirigentes del IOR banco vaticano.

IOR; Cipriani y Tulli condenados por el Tribunal vaticano

«Mala gestión»; tendrán que indemnizar los daños. El director y su vicedirector habían renunciado en 2013. El Instituto: voluntad de perseguir cualquier mala conducta emprendida en daño nuestro
AFP

La sede del IOR

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Pubblicato il 06/02/2018
Ultima modifica il 06/02/2018 alle ore 22:44
IACOPO SCARAMUZZI
CIUDAD DEL VATICANO

El ex director general del IOR, Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, fueron condenados por el Tribunal del Vaticano. El promotor de justicia había anunciado el sábado pasado que era «de inminente publicación» la sentencia sobre los dirigentes del «Instituto para las Obras de Religión, citados por “mala gestio” y consecuentes daños de inversiones financieras altamente onerosas para el Instituto». Y hoy legó la sentencia, en la que se establece la indemnización al IOR «de los daños surgidos».

 

La condena de los dos ex dirigentes del IOR (que renunciaron en julio de 2013 y que fueron condenados en otra investigación por la justicia italiana en febrero del año pasado) confirma «la voluntad del IOR –se lee en una nota del Instituto– de perseguir mediante procedimientos judiciales cualquier mala conducta emprendida en su daño, sin importar dónde ni de parte de quién».

 

«Con decisión publicada el día de hoy, el Tribunal civil del Estado de la Ciudad del Vaticano ha reconocido a dos ex dirigentes de largo servicio ene IOR responsables de mala gestión», indicó el Instituto. «La Corte les ha ordenado indemnizar al IOR por los daños surgidos. La decisión de la Corte es el resultado de la causa civil que puso en marcha el IOR en septiembre de 2014, mediante una profunda inspección de las inversiones financieras emprendidas por el Instituto en la primera mitad de 2013».

 

El «procurador general» del Vaticano, el abogado Gian Piero Milano, dio a conocer «un caso judicial comenzado en sede civil en contra de dirigentes del Instituto para las Obras de Religión, citados por “mala gestio” y consecuentes daños por inversiones financieras altamente onerosas para el Instituto; los convenidos no aceptaron el fundamento de los adeudos y actuaron en reconvencional. Una cuestión muy compleja y debatida, que exigió numerosas audiencias instructorias e incluso pericias de carácter financiero». Se trata de una probable referencia al caso del ex presidente del IOR Massimo Caloia. La oficina del Promotor «intervino en los términos previstos por el código “para hacer valer los derechos en el interés público”. Se está esperando la sentencia, de inminente publicación».

 

 

La decisión de hoy, prosigue la nota del Instituto actualmente guiado por el presidente Jean Baptiste de Franssu y por el director general Gianfranco Mammì, «es un paso que demuestra el significativo esfuerzo del “management” del IOR en los últimos cuatro años para transformar el Instituto. Demuestra el constante compromiso del IOR hacia una fuerte “governance”, hacia la transparencia de la propia operatividad y la determinación para satisfacer los mejores estándares internacionales. Confirma, en fin, la voluntad del IOR de perseguir mediante procedimientos judiciales cualquier mala conducta emprendida en su daño, sin importar dónde ni de parte de quién».

 

En julio de 2013 Cipriani y Tulli renunciaron a sus puestos. En febrero del año pasado, el tribunal de Roma condenó a los dos ex dirigentes del Instituto vaticano: habían sido acusados de omisiones al dar indicaciones a otro banco en relación con tres operaciones bancarias (fueron absueltos, en cambio, «porque el hecho no subsiste», de las acusaciones de violación de normas antireciclaje).

 

La agencia italiana de noticias Ansa, escribió hoy que el Consejo de Superintendencia del IOR ha examinado las propuestas para cambiar el estatuto, cuya última redacción data de 1990, cuando fue promulgada por Juan Pablo II. Se han propuesto actualizaciones y cambios para adecuarlo a la normativa vaticana vigente, aunque ahora será necesaria la aprobación de la Comisión cardenalicia de vigilancia presidida por el cardenal Santos Abril y Castelló, y, naturalmente, la promulgación definitiva del Papa Francisco. Entre los cambios aportados, según lo que escribió la agencia Ansa, en el nuevo estatuto fue eliminado el Colegio de los revisores, mientras que nacerá un nuevo organismo de vigilancia, cuyo nombramiento será tarea de la dirección general del IOR.

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Por qué fue despedido un director adjunto del IOR Banco vaticano.

IOR; Mattieti escribe al consejo: no sé por qué me despidieron

El director adjunto del “banco vaticano”, que perdió su trabajo el pasado 27 de noviembre, escribió a sus superiores pidiendo explicaciones sobre la decisión. Afirma que se ha arruinado su reputación debido a las especulaciones de los periodistas y dice no haber recibido ninguna acusación
AFP

La sede del IOR

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Pubblicato il 13/12/2017
ANDREA TORNIELLI
CIUDAD DEL VATICANO

Giulio Mattietti, ex-director adjunto del IOR que fue despedido el 27 de noviembre pasado, mientras el Papa Francisco y su séquito acababan de llegar a Myanmar , escribió una carta a los superiores del Instituto para pedir explicaciones sobre los motivos de su despido repentino. Según lo que afirmó el Instituto para las Obras de Religión en un comunicado publicado días después, esta medida forma parte de las «normales y fisiológicas» cuestiones de gestión, «plenamente legítimas», del Instituto. Las razones, se lee en la nota, no se han dado a conocer «únicamente para tutelar a los directos interesados».

 

Pero, según lo que se ha filtrado sobre el contenido de la carta de Mattietti, escrita en inglés y enviada el 30 de noviembre a los miembros del Consejo de Superintendencia, al prelado y al cardenal presidente de la Comisión de vigilancia, las razones de su repentino despido no habrían sido notificadas ni siquiera a él. El ex-adjunto del IOR en su carta habría pedido un diálogo abierto con sus superiores para que le expliquen las razones con base en las cuales se decidió su despido. Lo hace para defenderse. Y afirma que no está de acuerdo con que se hubiera tratado, en su caso, de «normales procedimientos de administración», como se afirma en el comunicado del Instituto en relación con su despido.

 

A pesar de que se ha confirmado que Mattieti no fue acompañado a la salida del Vaticano por los gendarmes o Guardias suizos, como sostuvieron diferentes medios de comunicación, en la carta se desmiente también que le hubieran acompañado “amigablemente” algunos colegas. Los que lo acompañaron a la salida fueron, sí, colegas, pero que habían recibido la orden de sus superiores de escoltarle a la salida del Estado.

 

En su carta, Mattietti, después de haber afirmado que tiene la conciencia limpia y de estar listo para responder a cualquier acusación se le hiciere, hace notar, sin ocultarlo, que ha tenido divergencias de opinión en relación con la administración del IOR en los últimos tiempos, pero que siempre las había manifestado abiertamente a los responsables. Además, el director “adjunto” despedido se queja de la influencia, fuertemente negativa para la imagen del Instituto y, sobre todo, para su reputación, de las hipótesis y especulaciones que han hecho algunos medios de comunicación después de su despido del 27 de noviembre.

 

Algunos medios han relacionado este hecho con el caso reciente cuyo protagonista fue el Revisor general Libero Milone (obligado a renunciar en junio de 2017) y con otras páginas poco transparentes de la historia del IOR de los últimos años. Estas hipótesis eran las que pretendía desmentir la nota oficial, pero, por falta de pruebas o noticias confiables, comenzaron a surgir disquisiciones que acabaron arrojando más dudas sobre el Instituto y sobre el director “adjunto” despedido, descrito en algunos artículos incluso como un «traidor».


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Despedido un alto cargo del IOR (Banco Vaticano)

Nuevo “misterio” dentro del Instituto: «Ha faltado la confianza». En los próximos días será también despedido otro empleado de la “banca” del Vaticano

La sede del IOR

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Pubblicato il 30/11/2017
Ultima modifica il 30/11/2017 alle ore 10:45
ANDREA TORNIELLI

Noy hay tregua para las finanzas vaticanas, aunque esta vez la salida de un alto dirigente del IOR parece un despido por un grave error cometido, pero sin consecuencias penales ni en el Vaticano ni en Italia. El vicedirector del Instituto para las Obras de Religión Giulio Mattietti, “adjunto” del director general Gianfranco Mammì y nombrado por el board en 2015 con el visto bueno papal fue despedido.

 

El lunes pasado Mattinetti tuvo que dejar su oficina, pero no fue escoltado por los gendarmes vaticanos o la Guardia Suiza. Lo acompañaron a la salida del estado más pequeño del mundo algunos colegas, como signo de amistad. Todavía se desconocen las razones de este despido, pero evidentemente se trató de algo grave.

 

La vicedirectora de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Paloma G. Ovejero, confirmó la información: «El adjunto del director general del Instituto para las Obras de Religión ha cesado su servicio el lunes 27 de noviembre». Pocos días antes había sido despedido otro empleado del IOR, pero estos dos despidos no están relacionados entre sí.

 

«Se trata de la actividad normal de gestión de una empresa: ha faltado la confianza y, en estos casos, tratándose de un dirigente de alto rango que tiene cierto tipo de contrato, se procede de esta manera, como sucede en cualquier empresa –explicaron a “La Stampa” fuentes cercanas al Instituto. No es cierto que el ex-adjunto haya sido acompañado a la salida por los gendarmes». Desde el IOR indicaron que «estas medidas son tomadas con transparencia y sin compromisos, pero forman parte de las relaciones contractuales normales dentro de una empresa. El que se equivoca paga», y pagan inmediatamente, incluso en la “banca vaticana”. «Son decisiones que se toman para tutelar a todos», dice en el Vaticano. En cambio, en relación con el despido del otro empleado, la cercanía temporal fue «pura casualidad, pero no existe ninguna relación entre ambas posiciones».

 

Por lo que se sabe, la decisión no estaría relacionada con los casos que en junio de este año llevaron a la salida del nuevo Revisor general Libero Milone, ni, más en general, con el caso de “Vatileaks”. Ni la magistratura vaticana ni la magistratura italiana han abierto investigaciones. Otras fuentes sostienen, por el contrario, que existe alguna relación con el despido de Milone.

 

Quienes conocen a Mattietti quedaron profundamente sorprendidos al enterarse de la noticia, que llegó como una ducha de agua fría. El actual “adjunto” del director fue uno de los que denunciaron ciertos comportamientos poco correctos dentro del Instituto hace algunos años. Mattietti está turbado por su despido, pero se dice sereno en cuanto a su comportamiento profesional.

 

No se puede decir que la historia reciente del IOR no haya dado varias sorpresas: inmediatamente después de su elección, el Papa Francisco tuvo que afrontar la investigación de la magistratura italiana contra el director Paolo Cipriani y el vicedirector Massimo Tulli, condenados en febrero por violación de las normas antireciclaje. Se sabe que han sido turbulentos los nombramientos de los presidentes del Instituto: desde Angelo Caloia, que acabó bajo investigación vaticana, hasta Ettore Gotti Tedeschi expulsado en mayo de 2012, para llegar a Ernst von Freyberg y al actual Jean-Baptiste de Franssu. Un cambio llegó con el nombramiento de Mammì como director, pero, evidentemente, no han acabado las dificultades ni las tensiones dentro del IOR.


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Vaticano: informe de control financiero.

 

Conferencia de Prensa para la presentación del Informe Anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF)- Año V, 2016

Esta mañana, a las 11,00 en la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha tenido lugar la presentación del Informe  Anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF) sobre la actividad de información financiera y de supervisión, tanto en ámbito cautelar, como en la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, Año V, 2016.
Intervienen: – René Brülhart , Presidente de la AIF
-Tommaso Di Ruzza , Director de  la AIF.
Sigue el Comunicado de Prensa sobre el Informe Anual 2016 de la AIF.
Comunicado de prensa AIF | Informe Anual 2016 | Promover la cooperación internacional y el fortalecimiento del marco regulatorio. La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y  del Estado de la Ciudad del Vaticano ha  presentado el Informe Anual 2016. El informe  examina las actividades y las estadísticas  de la AIF durante el 2016. Entre los principales logros de 2016 se encuentran la promoción significativa de la cooperación internacional de la autoridad competente del Vaticano con sus homólogas extranjeras en la lucha contra las actividades financieras ilegales y la consolidación del sistema de notificación de actividades sospechosas y del marco regulatorio. “La cooperación internacional es un requisito previo para la lucha contra los delitos financieros y el Vaticano está plenamente comprometido en este frente.”, ha afirmado René Brülhart, Presidente de la AIF. “En 2016, la AIF ha registrado un aumento significativo de la cooperación bilateral con las autoridades competentes de otras jurisdicciones y seguirá siendo un partner activo para combatir las actividades financieras ilegales a nivel mundial.” “El número de notificaciones de actividades sospechosas (SAS) por  parte de los diferentes sujetos que las han señalado ha disminuido en comparación con 2015 (eran 207 en 2016 y 544 en 2015). Pero, de todas formas,  el número de SAS ha sido más numeroso que en años anteriores e indica una creciente y efectiva aplicación de los procedimientos de notificación por parte de las  entidades vigiladas.”, ha afirmado Tommaso di Ruzza, Director de la AIF. “En paralelo, las SAS muestran una mejora en términos de calidad con una repercusión positiva en los informes remitidos por la AIF al Promotor de Justicia del Vaticano, que se han traducido en procesos penales,  y en  la cooperación internacional con UIF extranjeras, que ha tenido un notable desarrollo” . En 2016 se remitieron  22 informes que dieron como resultado  posteriores  investigaciones por parte de la Autoridad judicial del Vaticano. El número de casos de cooperación bilateral entre la AIF y las UIF extranjeras ha pasado de 81 en 2013,  a 113 en 2014, a 380 en 2015, y a 837 en 2016. Además, el período de transición para implementar los requisitos establecidos por un marco regulador prudencial  ha expirado en 2016, y el sistema interno – basado en el título III de la Ley n. XVIII, de fecha 8 de octubre de 2013 y  el Reglamento AIF sobre “La supervisión prudencial de las entidades que realicen actividades financieras con carácter profesional” n. 1, de fecha 13 de enero de 2015 – se ha reforzado aún más con la promulgación de nuevas circulares  en materia de  principios contables y de las  obligaciones de notificación estadística. Acerca de la AIF
La Autoridad de Información Financiera es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la supervisión y la inteligencia financiera en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como de supervisión cautelar. Instituida por el Papa Benedicto  XVI con la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio de 30 de diciembre de 2010, la AIF lleva a cabo sus actividades institucionales sobre la base del nuevo Estatuto  promulgado  por el Papa  Francisco con la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio de 15 de noviembre de 2013 y de la ley no. XVIII fechada el  8 de octubre de 2013. En 2016, la AIF ha firmado memorandos de entendimiento con las Autoridades de Supervisión y Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Austria, Brasil, Canadá, Italia, Panamá, Polonia y Rusia. En años anteriores, la AIF ya había firmado memorandos de entendimiento con  las autoridades de Albania, Australia, Bélgica, Cuba, Chipre, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Rumania, San Marino, Eslovenia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
La AIF es un miembro del “Grupo Egmont” desde 2013.


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Experto Onu denuncia falta de solidaridad con Grecia.

Experto de la ONU denuncia la falta de solidaridad internacional con la crisis de deuda de Grecia

La crisis financiera y las medidas de auteridad han provocado movilizaciones en Grecia. Foto de archivo: IRIN/Kristy Siegfried

03 de julio, 2015 — Al primer ministro griego, Alexis Tsipras, no le queda otra opción que celebrar un referéndum este fin de semana, aseguró un experto en derechos humanos de Naciones Unidas.

Alfred de Zayas, relator especial sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, aseguró en una entrevista con Radio ONU en Ginebra que las reformas exigidas por los acreedores no ayudarán al país a resolver su crisis de deuda.

Para el experto está muy claro quién no tiene la razón en la crisis de la deuda griega: el “gran capital” y las instituciones que no rinden cuentas, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).

Sus exigencias a Grecia en los últimos cinco años han sido desastrosas, dijo de Zayas, y apuntó que es hora de que se den cuenta de que las medidas de austeridad no funcionan. También criticó la falta de solidaridad internacional con la situación que vive el país.

Por eso, la única opción del primer ministro Alexis Tsipras es preguntarle al pueblo cuál es el siguiente paso.

“No creo que Tsipras tenga muchas opciones. Mientras nosotros podemos gastarnos miles de millones de dólares en guerras aquí y allí y podemos gastar miles de millones en construir barcos de guerra y misiles y armas nucleares, etc., a la hora de ayudar a una nación, una nación amiga, un miembro de la Unión Europea, uno pensaría que los principios de los derechos humanos y solidaridad dentro de la Unión Europea llevarían a ayudar a ese país en problemas”.

Actualmente el desempleo en Grecia alcanza el 60 por ciento y el Producto Interno Bruto se ha reducido una cuarta parte.

Para de Zayas, las negociaciones entre el gobierno griego y sus acreedores son una manera de provocar la caída del primer ministro Alexis Tsipras.

Independientemente de cuál sea el resultado del plebiscito del domingo, el experto de la ONU asegura que la mayoría de los griegos no quieren salirse del euro.


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Africa: bajan los precios de las materias primas.

africa
                                Bajan los precios de las materias primas frenando el crecimiento

Un nuevo informe del Banco Mundial advierte de que la caída de los precios de las materias primas supondrán un freno para el crecimiento económico en África, que será en el 2015 de un 4 por ciento, medio punto menos que el año pasado.

El aumento del PBI previsto para este año es inferior al promedio del 4,4 por ciento de los últimos 20 años.


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El misterio fiscal de Luxemburgo a discusión.

Tres razones por las que #LuxLeaks es la noticia económica del año

61593914Xavier Casanovas. La semana pasada el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio un bombazo informativo conocido como#LuxLeaks en el que se destapaban los acuerdos firmados por 340 empresas internacionales con el gobierno de Luxemburgo para recibir ventajas fiscales en ese país. En concreto se trata de un trabajo de ingeniería fiscal diseñado por la consultora PriceWaterhouseCoopers, en la época en que Jean-Claude Juncker, recién estrenado presidente de la Comisión Europea, era primer ministro de ese país. La famosa consultora se dedicó a vender ‘la fórmula’ que explicaba a las empresas qué debían hacer para ahorrar el máximo posible en impuestos. Gracias a esto las 340 empresas, con nombres y apellidos bien conocidos por todos: Pepsi, IKEA, Deutsche Bank…  han conseguido pagar de promedio un 2% en impuestos sobre sus beneficios, cuando el tipo nominal (lo que se espera que deberían pagar) en Luxemburgo es del 28%.

Resulta que Luxemburgo es el segundo país del mundo en inversión extranjera directa, después de EEUU, cuando su población es de tan solo 500.000 habitantes. ¿Verdad que hay algo aquí que no cuadra?

Pues aquí van las tres razones por las cuales esta noticia podría considerarse la noticia económica más importante del año:

1.- Porque destapa una vez más y de forma flagrante el egoísmo de las grandes empresas y corporaciones multinacionales, y la gran insolidaridad que se esconde detrás de un sistema fiscal global que sostiene y permite este egoísmo.

Aunque las grandes empresas hayan aumentado un 32% sus beneficios respecto a las PYMES en España su contribución ha pasado del 33% del total del pastel de sociedades en 2007 a tan solo el 24% en 2012[1]. Una noticia como esta nos da argumentos para continuar rompiendo el mantra que la  ‘crisis la pagamos todos por igual’. Romper el mito es liberador, y nos empodera como ciudadanos.

2.- Porque si ahora, que estamos en momento de debate y aprobación de presupuestos, se nos dice que no se puede invertir más en políticas públicas porque las ‘arcas están vacías’, debemos recordarles por activa y por pasiva, que lo están por falta de voluntad política. Los recortes serían evitables si recaudáramos todo lo que se escapa o se nos esconde. Archiconocido es el dato de los 80.000 millones de euros de fraude estimado en España.

A pesar de ello, la reforma fiscal que el Gobierno impulsa se ha olvidado completamente de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Ya no digamos de la progresividad: el mismo ministro anuncia que va a recaudar 9.000 millones de euros menos que en años anteriores. Que no volvamos a escuchar que no hay recursos. Lo que hay es el interés de unos pocos contra la necesidad de muchos. Y seguirán pagando los de siempre.

3.- Porque nos demuestra que poco podemos esperar de Jean Claude Juncker, un presidente de la Comisión Europea que permitió y promovió este tipo de prácticas en su país. Legales pero claramente inmorales. Así pues, propuestas tan importantes para la armonización fiscal a nivel europeo como las de la Base Imponible Común Consolidada para el impuesto de Sociedades (BICCIS), o la publicación de los informes de actuación país por país de las empresas me temo que pueden quedar en el cajón del olvido.

Lo sabemos, hablar de impuestos es difícil, y si has llegado a leer hasta aquí es porque el tema probablemente ya te interesaba previamente.  Este fin de semana en la reunión del G20 en Australia se espera aprobar el proyecto BEPS de la OCDE para la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Pero no es nada comparado con lo que significaría un clamor global generalizado, un boicot real al consumo de estas grandes empresas.

***

[1] Todos estos datos, y muchos más se pueden encontrar en el reciente informe de Oxfam IntermonTanto tienes, ¿tanto pagas?