Loiola XXI

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Declaración de Transparencia Internacional sobre las compañías secretas.

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Transparency International pide a los líderes mundiales acabar con las compañías secretas

LA INVESTIGACIÓN DE LOS PAPELES DE PANAMÁ DESENMASCARA A NUMEROSOS OFICIALES PÚBLICOS USANDO COMPAÑIAS SECRETAS PARA ESCONDER SU PATRIMONIO

Una investigación global sobre el uso que hacen los ricos, poderosos y corruptos de compañías secretas ha mostrado cómo una red de abogados, banqueros y otras personas esconden patrimonio ilícito alrededor del mundo. Transparency International hace un llamado a la comunidad internacional a actuar inmediatamente para adoptar leyes de transparencia para prohibir las compañías secretas.

Los Papeles de Panamá, una fuga masiva de documentos financieros, revelan los intereses en empresas offshore de 140 políticos y oficiales públicos, incluyendo 12 líderes mundiales, del presente y pasado, quienes usaron más de 214,000 entidades offshore para esconder la propiedad de sus activos.

“La investigación Papeles de Panamá desenmascara el lado oscuro del sistema financiero global, donde los bancos, abogados y profesionales financieros permiten a las compañías secretas esconder dinero corrupto ilícito. Esto debe parar. Los líderes mundiales deben ajustarse y prohibir estas compañías que son el combustible a gran escala de la corrupción; y que permiten a los corruptos beneficiarse de las ganancias obtenidas ilícitamente” dijo José Ugaz, Presidente de Transparency International.

Transparency International está convocando para un impulso renovado por parte de los países del G20 para acordar que los registros de accionistas nominales y públicos deben ser estándar global; y que se apliquen sanciones para jurisdicciones que no se ajusten a éste estándar. Esto incluiría no solamente al G20, sino también a los numerosos países, grandes y pequeños, donde la creación de compañías secretas es un gran negocio.

“¿Cuántas fugas masivas de documentos adicionales necesitan ver los líderes mundiales, para entender que la falta de registros públicos y nominales de accionistas beneficiarios de las compañías es lo que mantienen a salvo y bien a los grandes proyectos globales de corrupción?” dijo Ugaz.

Transparency International quiere que todos los países tengan registros públicos y nominales de los beneficiarios de las empresas, de tal manera que se mucho más difícil para los corruptos esconder su patrimonio ilícito en compañías secretas y fideicomisos que usan testaferros para registrar la propiedad. El G20 ha respaldado medidas para incrementar la transparencia sobre los verdaderos beneficiarios de la propiedad, pero ha hecho poco para implementarlas.

“Cuanto más información se revela acerca de cómo una red de intermediarios financieros, abogados, contadores y grandes bancos facilitan ambos, el movimiento de propiedad ilícita y la manera de ocultar de hecho a quién pertenecen dichas propiedades; de hace más claro lo que debe hacerse. Los facilitadores que ayudan a las compañías a establecer compañías secretas deben ser sancionadas y las jurisdicciones que acojan la confidencialidad deben ser prohibidas,” dijo Elena Panfilova, vicepresidente de Transparencia Internacional.

Transparency International ha nombrado al estado de Delaware, hogar de cientos de compañías fantasmas anónimas gracias a sus estrictas reglas de confidencialidad corporativa, como parte de su campaña Desenmascara la Corrupción (Unmaskthecorrupt.org) específicamente porque sus reglas de registro corporativo ayudan a la gente a esconder a los verdaderos propietarios de las compañías.

Translation of: Transparency International calls for immediate action by world leaders to stop secret companies


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Transparencia internacional denuncia retraso Estados árabes en reformas institucionales.

Transparency International and MENA chapters lament lack of progress on asset recovery in Arab world

Transparency International and its Middle East and North Africa chapters and partners today said the lack of final and enforceable sentences from national courts against the people involved in stealing assets has greatly slowed the return of these assets.

Instead of having the money returned to the national balance sheets to help build schools, hospitals and improve the lives of those hurt most by the corrupt people who embezzled the money in the first place, billions of dollars of stolen assets linger in foreign bank accounts, the group said in a statement follows the Fourth Arab Forum on Asset Recovery (AFAR4) held in Hammamet, Tunisia.

Despite annual meetings, the work of the Arab Forum on Asset Recovery continues to revolve around theoretical approaches instead of practical mechanisms to recover the ill-gotten assets. This undermines the potential results that the yearly forums could have.

At the Tunisia meeting Transparency International, its chapters and partners reiterated the importance of regular commitments by G7 countries and concerned Middle East and North African governments to hold Arab Forum on Asset Recovery on a yearly basis and to involve civil society in the discussions.

The Transparency International group, however, said the current process of asset recovery has not met the expectations of the Arab Spring countries since its initiation in 2012. The lack of rulings from national courts has failed to provide receiving countries with strong legal basis to repatriate stolen assets.

Unfortunately involving civil society in the AFAR forum has not translated into a practical mechanism in the Arab States. The weakness in trust between civil society and state institutions persists amid a lack of understanding of civil society’s role in asset recovery by all Arab government representatives.

Accordingly, the above group proposes the following steps to Arab governments for the achievement of substantial progress in the asset recovery portfolio up to AFAR 5 in 2016:

1. Develop national asset recovery plans with clear priorities and time-bound measurable results

2. Establish a mechanism for civil society and governments to share information including the identification of a focal point from the governments

3. Start multi-stakeholders’ consultations that include civil society, on accountable and transparent mechanisms to manage returned assets

4. Close legal loopholes in asset declaration, beneficial ownership, illicit enrichment and conflict of interest; find legal solutions to ensure that statutes of limitation do not run out before cases are concluded.

5.  In cases where settlements on stolen assets are pursued, the process, the terms and the justifications must be made public to avoid impunity for corruption crimes or interference with the judiciary for the sake of economic benefits.

Press contact(s):

Chris Sanders
T: +49 30 34 38 20 666
E: press@transparency.org


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España: compromisos de los principales partidos políticos contra la corrupción.

Ban Ki-moon envía sus condolencias a China tras las explosiones en Tianjin

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. Foto de archivo: ONU/Jean-Marc Ferré

13 de agosto, 2015 — El Secretario General de la ONU expresó hoy profunda tristeza al conocer la pérdida de vidas y las heridas que han sufrido numerosas personas como consecuencia de las explosiones ocurridas en la localidad china de Tianjin.

En un comunicado, Ban Ki-moon transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas, incluyendo a las de los bomberos que hicieron un sacrificio supremo.

Asimismo manifestó sus simpatías al pueblo y al Gobierno de China y rindió tributo a todos los involucrados en las respuestas de emergencia.

Las explosiones, ocurridas en la noche del miércoles en un almacén con productos inflamables, han causado 50 muertos y más de siete centenares de heridos, según el recuento oficial.

El distrito del puerto, donde tuvo lugar el suceso, ha quedado convertido prácticamente en una zona de guerra.


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Corrupción. ïndice percepción por naciones en el mundo.

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Índice de Percepción de la Corrupción: La corrupción en el mundo durante 2014 La opacidad empresarial y el lavado de dinero a escala mundial hacen aún más difícil la lucha contra la corrupción en las Economías emergentes La corrupción es un problema en todas las Economías, y hace necesario que los principales centros financieros de la Unión Europea y EE.UU. actúen de forma coordinada con las Economías de rápido crecimiento para impedir que los corruptos alcancen sus objetivos.

El Índice de Percepción de la Corrupción se elabora a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público. Se puede obtener un buen resultado cuando existen mecanismos de Gobierno abierto a través de los cuales los ciudadanos pueden exigir que sus líderes rindan cuentas, mientras que una mala puntuación evidencia un contexto donde prevalece el soborno, los actos de corrupción quedan impunes, y las instituciones públicas no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Resultados del IPC a nivel internacional En esta vigésima edición del Índice de Percepción de la Corrupción, más de dos tercios de los 175 países incluidos en el mismo han obtenido una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan en las dos primeras posiciones de 2014, con una puntuación de 92 y 91 respectivamente, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con sólo 8 puntos. Por otra parte, la puntuación de varios países ha tenido un aumento o descenso de al menos cuatro puntos. Los descensos más marcados son los de Turquía (-5), así como Angola, China, Malawi y Ruanda (todos ellos -4), ello a pesar de haber tenido en algunos casos un crecimiento económico promedio de más del 4 por ciento en los últimos cuatro años. Las mejoras más notables son las de Costa de Marfil, Egipto, San Vicente y las Granadinas (+5), Afganistán, Jordania, Mali y Suazilandia (+4).

“El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 pone de manifiesto que, cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados”, según José Ugaz, presidente de Transparency International, quien señala, además, que “los países en las posiciones inferiores deben adoptar medidas drásticas contra la corrupción y a favor de su población. Los países en las mejores posiciones del índice deberían asegurarse de no exportar prácticas corruptas a países en desarrollo”.

Los resultados de España en el IPC 2014 España ha venido a consolidar en el IPC 2014 la puntuación que recibió en 2013, dado que este año obtiene una puntuación similar (60) a la de 2013 (59). El año pasado nuestro país descendió 10 puestos en este Índice (hasta el puesto 40 del ranking global), este año está en el puesto 37 entre los 175 países analizados, subiendo 3. En realidad, estas pequeñas subidas y bajadas no expresan un cambio real, sólo pequeñas variaciones debido a los efectos de los decimales en el conjunto. En todo caso, puede ser bienvenida la consolidación y pequeña subida, pues viene a demostrar que en su conjunto España no tiene corrupción sistémica, como ocurre en un gran número de países, sino múltiples escándalos de corrupción política en los niveles superiores de los partidos y en los gobiernos locales y autonómicos. Estas puntuaciones de 2013 y 2014 suponen la continuación en el cambio de ciclo que se inició a partir de la crisis económica, que hizo que España pasase de puntuaciones de 7,1 a puntuaciones inferiores poco a poco (en torno al 6). Situarse en torno al 6 es algo que ya se puede comprobar en los niveles mostrados por España en los años anteriores, ya que venía mostrando unas puntuaciones relativamente estables: En 2009 obtuvo una puntuación de 6´1 sobre 10, en 2010 también 6´1 sobre 10, en 2011: 6´2 sobre 10, y en 2012: 65 sobre 100; sin embargo, es cierto que en estas dos últimas ediciones ha alcanzado las puntuaciones más bajas en los últimos quince años. Las razones de este descenso en los dos últimos años son complejas; por una parte, los sistemas de control se han mostrado más eficaces y han venido aflorando muy numerosos casos de corrupción; por otra parte, las denuncias de los medios de comunicación y el relevante eco social y atención prestada a los casos ahora aflorados han influido intensamente en la percepción ciudadana, generando un estado general de indignación; también es cierto que la crisis económica ha incrementado el nivel de exigencia social, y aunque la justicia viene cumpliendo su función con cierta eficacia y nivel de resultados, a pesar de su lentitud, se ha generado desde fines de 2009 un muy alto nivel de alarma social; finalmente, aunque el enfriamiento de la economía, especialmente en el sector urbanístico, permite pensar que los casos de corrupción se han reducido en ese ámbito, la lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevante, la expansión de los escándalos a las instituciones clave del Estado, y la sensación de impunidad explican bien la percepción social negativa que se mantiene en este Índice.

La corrupción en economías emergentes La puntuación de China ha bajado de 40 en 2013 a 36 en 2014, a pesar de que el gobierno de ese país ha puesto en marcha una campaña para erradicar la corrupción entre funcionarios públicos. El gobierno ha reconocido la necesidad de investigar a funcionarios que esconden en el extranjero activos obtenidos de manera ilegítima. En enero de este año, diversos documentos confidenciales que salieron a la luz pública han revelado la existencia de 22.000 clientes de paraísos fiscales provenientes de China y Hong Kong, incluidos numerosos líderes del país. La puntuación coincide con el desempeño deficiente de empresas chinas en el informe elaborado recientemente por Transparencia Internacional sobre prácticas informativas, que indica que las ocho empresas chinas relevadas habían obtenido una puntuación inferior a 3 sobre 10.

También se observan graves problemas de corrupción y lavado de dinero en los demás países BRIC. Este año ha trascendido que una de las principales compañías petroleras habría utilizado sociedades secretas para sobornar a políticos en Brasil (que obtuvo una puntuación de 43), que personas de India (38) utilizan cuentas bancarias en Mauricio (54) y que ciudadanos rusos (27) hacen lo mismo en Chipre (63).

Los países en las primeras posiciones deben combatir la corrupción global Transparencia Internacional insta a los países que ocupan las primeras posiciones del índice – y donde hay limitados niveles de corrupción del sector público- a renunciar a prácticas que fomentan la corrupción en otros lugares, redoblando sus esfuerzos por prevenir el lavado de dinero e impedir que sociedades opacas oculten sus actividades corruptas. Dinamarca, que ostenta el mejor resultado del índice, demuestra una profunda consolidación del estado de derecho, apoyo a la sociedad civil y normas claras que regulan la actuación de quienes ocupan funciones públicas, y ha adoptado a su vez una medida ejemplar en noviembre, al anunciar que prevé crear un registro público con información sobre propietarios y titulares finales de todas las sociedades constituidas en ese país. Esta medida, similar a aquellas anunciadas por el Reino Unido y Ucrania, significará mayores escollos para los corruptos que pretendan ocultarse detrás de sociedades constituidas en nombre de terceros. Transparencia Internacional impulsa actualmente una campaña para desenmascarar a los corruptos, que exhorta a la Unión Europea, Estados Unidos y países del G20 a seguir el ejemplo de Dinamarca y crear registros públicos que permitan saber con certeza quiénes verdaderamente controlan cada sociedad o son sus titulares finales.

Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo


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Uganda: se pide justicia contra asesinatos

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TRANSPARENCY INTERNATIONAL UGANDA CONDEMNS THE MURDER OF JOAN KAGEZI

Transparency International Uganda is shocked by the murder of Joan Kagezi, the Deputy Director of Public Prosecution and Senior Principal State Attorney, and calls for her killers to be brought to justice.

Ms Kagezi was in charge of the International Crime Division handling international crimes such as terrorism, war crimes, and trafficking in persons. At the time of her tragic death she was the lead prosecutor in the case of the 2010 terror suspects now before the High Court. She was also working with the police in the prosecution of the suspects in the recent spate of murders, robberies and terrorism in Busoga region and Kampala.

We recognise her selfless sacrifice and dedicated advocacy in the fight for Ugandan justice. Her death is a great loss to this country.

We note that this attack comes after what appears to be other well-planned assassinations of public figures, including the murders of two senior Muslim clerics and a district official.

“Transparency International Uganda condemns such killings. We view this latest killing as an attempt to intimidate the judiciary from its rightful role of ensuring justice prevails. We stand firm in solidarity with the judiciary and pray that despite this gruesome act against a judicial officer, justice takes its course without fear or favor in all the cases that Joan Kagezi was handling” said Peter Wandera, executive director of Transparency International Uganda

“We further insist that the people behind the assassination are apprehended and duly punished for their crime,” added Wandera.


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Transparencia internacional: informe 2014 sobre la corrupción en el mundo

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                 Índice de Percepción de la Corrupción:
La corrupción en el mundo durante 2014

La opacidad empresarial y el lavado de dinero a escala mundial hacen aún más difícil la lucha contra la corrupción en las economías emergentes
La corrupción es un problema en todas las Economías, y hace necesario que los principales centros financieros de la Unión Europea y EE.UU. actúen de forma coordinada con las Economías de rápido crecimiento para impedir que los corruptos alcancen sus objetivos.
El Índice de Percepción de la Corrupción se elabora a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público. Se puede obtener un buen resultado cuando existen mecanismos de Gobierno abierto a través de los cuales los ciudadanos pueden exigir que sus líderes rindan cuentas, mientras que una mala puntuación evidencia un contexto donde prevalece el soborno, los actos de corrupción quedan impunes, y las instituciones públicas no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Resultados del IPC a nivel internacional
En esta vigésima edición del Índice de Percepción de la Corrupción, más de dos tercios de los 175 países incluidos en el mismo han obtenido una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción).
Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan en las dos primeras posiciones de 2014, con una puntuación de 92 y 91 respectivamente, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con sólo 8 puntos.
Por otra parte, la puntuación de varios países ha tenido un aumento o descenso de al menos cuatro puntos. Los descensos más marcados son los de Turquía (-5), así como Angola, China, Malawi y Ruanda (todos ellos -4), ello a pesar de haber tenido en algunos casos un crecimiento económico promedio de más del 4 por ciento en los últimos cuatro años. Las mejoras más notables son las de Costa de Marfil, Egipto, San Vicente y las Granadinas (+5), Afganistán, Jordania, Mali y Suazilandia (+4).
“El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 pone de manifiesto que, cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados”, según José Ugaz, presidente de Transparency International, quien señala, además, que “los países en las posiciones inferiores deben adoptar medidas drásticas contra la corrupción y a favor de su población.
Los países en las mejores posiciones del índice deberían asegurarse de no exportar prácticas corruptas a países en desarrollo”.
Los resultados de España en el IPC 2014
España ha venido a consolidar en el IPC 2014 la puntuación que recibió en 2013, dado que este año obtiene una puntuación similar (60) a la de 2013 (59). El año pasado nuestro país descendió 10 puestos en este Índice (hasta el puesto 40 del ranking global), este año está en el puesto 37 entre los 175 países analizados, subiendo 3. En realidad, estas pequeñas subidas y bajadas no expresan un cambio real, sólo pequeñas variaciones debido a los efectos de los decimales en el conjunto. En todo caso, puede ser bienvenida la consolidación y pequeña subida, pues viene a demostrar que en su conjunto España no tiene corrupción sistémica, como ocurre en un gran número de países, sino múltiples escándalos de corrupción política en los niveles superiores de los partidos y en los gobiernos locales y autonómicos.


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Desenmascarar a los corruptos. Campaña de Transparencia Internacional.

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TELL THE G20 TO TAKE ACTION AGAINST SECRET COMPANY OWNERSHIP. #UNMASKTHECORRUPT

Posted 15 September 2014

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For far too long, corrupt officials have been able to stash their ill-gotten gains in foreign banks and/or invest them in luxurious mansions, expensive cars or elite education for their children. They have done this with total impunity and in blatant disregard for the citizens they are supposed to serve. They are aided by the complicity and complacency of countries and banking centres that allow illicit financial flows and entry of corrupt persons. This has to stop.

Transparency International and its partners announce the Unmask the Corrupt campaign, which aims to end the secrecy that aids and abets the shifting of the proceeds of corruption across borders. Money and power are not anonymous, nor should they be.

Championed by its national chapters, individual members and other activists, Transparency International, the global coalition against corruption, will follow the money wherever it may lead. After launching the campaign at the national level in June, several Transparency International chapters began spreading the message.